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上海二三四五網絡控股集團股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海二三四五網絡控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議於2017年7月21日以通訊表決方式召開，本次會議通知於2017年7月18日以電話、電子郵件等方式發出。應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。本次董事會由公司董事長陳於冰先生召集並主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。
全體董事審議並通過瞭以下議案：
一、審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）（以下簡稱“指定信息披露媒體”）的《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2017-055）。
董事會授權公司董事長或其授權人辦理本次向銀行申請綜合授信額度相關的全部手續，包括但不限於與銀行進行具體洽談、簽署相關協議等。最終授信額度和期限以銀行實際審批的為準。
二、審議通過《關於擬為全資子公司提供擔保的議案（一）》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司擬為間接持股100%的全資子公司上海薪想互聯網金融信息服務有限公司（以下簡稱“薪想子公司”）向浙江稠州銀行股份有限公司提供不超過人民幣20,000萬元的連帶責任保證。董事會授權公司董事長或其授權人在上述額度內辦理本次擔保相關的全部手續及簽署相關文件。詳見同日刊登於指定信息披露媒體的《關於為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2017-056）。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。
三、審議通過《關於擬為全資子公司提供擔保的議案（二）》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司擬為薪想子公司向國民信托有限公司提供不超過20,000萬元的連帶責任保證。董事會授權公司董事長或其授權人在上述額度內辦理本次擔保相關的全部手續及簽署相關文件。
詳見同日刊登於指定信息披露媒體的《關於為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2017-056）。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。
特此公告。
上海二三四五網絡控股集團股份有限公司
董事會
2017年7月24日
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